Inggris menghukum penipu Tiongkok setelah penyitaan Bitcoin yang memecahkan rekor

Polisi menyita 61,000 Bitcoin dari Zhimin Qian, 47, sebagai bagian dari penyelidikan pencucian uang selama bertahun-tahun.

Inggris telah menjatuhkan hukuman 11 tahun delapan bulan penjara kepada seorang wanita Tiongkok karena skema selama bertahun-tahun untuk mencuci hasil penipuan investasi ke dalam Bitcoin, properti mewah, dan aset lainnya yang kini bernilai sekitar 4,8 miliar pound Inggris ($6,3 miliar).

Zhimin Qian, 47, dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Southwark Crown di London pada hari Selasa, dalam kasus yang menyebabkan polisi Inggris menyita 61,000 Bitcoin yang memecahkan rekor sebagai bagian dari penyelidikan mereka.

Qian, yang juga dikenal dengan nama samaran Yadi Zhang, dinyatakan bersalah melakukan pencucian uang dan memiliki mata uang kripto yang diperoleh secara ilegal.

Will Lyne, kepala Komando Ekonomi dan Kejahatan Dunia Maya, menggambarkan kasus ini sebagai “salah satu investigasi kejahatan ekonomi terbesar dan paling kompleks yang pernah dilakukan oleh Met”.

“Saat ini ini merupakan penyitaan mata uang kripto terbesar yang dilakukan oleh penegak hukum di Inggris dan merupakan kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah Inggris berdasarkan nilai,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Pihak berwenang Inggris menuduh bahwa Qian membantu mendalangi penipuan investasi di Tiongkok antara tahun 2014 dan 2017 yang menipu 128.000 orang dari sekitar £4,6 miliar, menurut pernyataan hukuman dari Hakim Sally-Ann Hales.

Sebagian besar dana tersebut kemudian diperoleh kembali oleh polisi di Tiongkok, tetapi Hales mengatakan bahwa “sejumlah besar dana telah disedot dan digunakan oleh” Qian, dan ditransfer ke 70,000 Bitcoin yang disimpan di dompet laptop.

Qian melarikan diri dari Tiongkok pada tahun 2017, menghabiskan tujuh tahun berikutnya dalam pelarian, dan melakukan perjalanan antara Inggris dan negara-negara lain tanpa perjanjian ekstradisi dengan Tiongkok.

Qian dan seorang kaki tangannya, yang telah dijatuhi hukuman, menjadi perhatian pihak berwenang Inggris pada tahun 2018, ketika Qian mencoba membeli tiga properti di London senilai 40,5 juta pound ($53,2 juta) tetapi gagal dalam peraturan “kenali pelanggan Anda”, menurut Layanan Penuntut Mahkota.

Qian menghilang dari Inggris pada tahun 2020, tetapi sebelumnya polisi menyita barang-barang dari brankas, termasuk laptop yang diselundupkan dari Tiongkok.

Hales mengatakan bahwa dokumen yang ditemukan selama penggeledahan “memberikan indikasi mengenai besarnya pengeluaran bulanan terdakwa, dan ambisi besar yang ia miliki untuk masa depannya dengan menggunakan hasil kejahatannya”.

Qian kembali menjadi perhatian polisi tahun lalu, ketika dia mulai menggunakan dompet yang tidak aktif dengan bantuan kaki tangan keduanya, Senghok Ling, 47, warga negara Malaysia yang tinggal di Inggris.

Ketika polisi menangkap Ling dan Qian pada April 2024, pasangan tersebut menjalani gaya hidup “mewah” di Inggris, menurut Hales. Pada saat itu, Qian ditemukan memiliki cryptocurrency senilai 62 juta pound ($81,4 juta), sejumlah besar uang tunai, dan dua paspor palsu.

Ling secara terpisah dijatuhi hukuman empat tahun 11 bulan penjara.

Richard Hermer, Jaksa Agung Inggris dan Wales, pada hari Selasa memuji hukuman terhadap “dua penipu produktif”, yang bersama-sama “menyebabkan kesengsaraan pada ribuan korban untuk mendanai gaya hidup mewah mereka”.