SF: 2 pria mengaku bersalah karena mencuci jutaan dari penipuan phishing online
Oleh Bay City News
Dua pria mengaku bersalah atas tuduhan pencucian uang federal sehubungan dengan phishing online dan skema kompromi email bisnis yang menipu para korban jutaan dolar, jaksa federal mengumumkan pada hari Kamis.
George Aboagye, 44, dari Stone Mountain, Ga., Memasuki permohonan bersalahnya pada hari Rabu, sementara Dennis Jordan, 39, dari Dallas, Texas, mengaku bersalah pada 10 Juli, sebuah siaran pers mencatat.
Keduanya didakwa pada Februari 2024 dan didakwa di bawah informasi menggantikan awal bulan ini.
Menurut Kantor Pengacara AS, Aboagye mengaku mencuci antara $ 1,5 juta dan $ 3,5 juta dalam hasil penipuan, termasuk $ 922.445 yang dicuri dari perusahaan San Francisco pada tahun 2019. Dana tersebut diperoleh melalui email phishing yang menipu karyawan ke dalam kabel uang ke perusahaan palsu yang dikendalikan oleh Aboagye dan lainnya.
Jordan menyetor cek kasir $ 20.000 yang ditautkan ke skema tersebut dan mengaku mencuci total $ 336.600 melalui akun yang dibuka dengan nama bisnis palsu. Pelanggarannya termasuk menerima dana penipuan dari beberapa korban dan menyalahgunakan pinjaman program perlindungan gaji $ 220.000 untuk membeli rumah di Dallas.
Kedua pria itu tetap ditahan dan dijadwalkan akan dihukum 24 September oleh Hakim Distrik AS Rita F. Lin. Masing -masing menghadapi maksimal 20 tahun penjara dan denda $ 500.000.
