AS Sanksi Perusahaan dan Individu Di Balik Pusat Penipuan Asia Tenggara

AS Sanksi Perusahaan dan Individu Di Balik Pusat Penipuan Asia Tenggara

Amerika Serikat telah menyetujui hampir 20 perusahaan dan individu di Myanmar dan Kamboja atas keterlibatan mereka sebagai bagian dari industri penipuan global bernilai miliaran dolar yang dibangun di belakang korban perdagangan manusia yang diperbudak.

Departemen Keuangan pada hari Senin mengumumkan telah mengeluarkan sanksi keuangan dan diplomatik pada sembilan target yang beroperasi di kota Shwe Kokko yang terkenal di Myanmar, dan 10 di Kamboja.

“Industri penipuan cyber Asia Tenggara tidak hanya mengancam kesejahteraan dan keamanan finansial orang Amerika, tetapi juga membuat ribuan orang menjadi perbudakan modern,” kata Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan John K Hurley mengatakan dalam sebuah pernyataan, menambahkan bahwa orang Amerika tahun lalu kehilangan lebih dari $ 10 miliar dari operasi scam yang berasal dari wilayah tersebut.

Departemen itu mengatakan telah mengeluarkan sanksi terhadap kemenangan timah, melihat Min Min Oo dan Chit Linn Myaing Co karena bertindak atas nama Tentara Nasional Karen – yang melindungi operasi penipuan besar -besaran – serta dia Zhijiang, pencipta kompleks kota baru Yatai di kota itu. Beberapa perusahaan yang terhubung dengan mereka juga disetujui, yang, di bawah Magnitsky Act, melarang mereka dari masuk ke AS dan Bank.

Di Kamboja, departemen itu menyetujui Dong Lecheng, Xu Aimin, Chen Al Len dan Su Liangsheng, bersama dengan enam perusahaan yang terikat, untuk peran mereka dalam mengubah sejumlah hotel, blok kantor dan kasino menjadi senyawa penipuan.

Myanmar dan Kamboja telah menjadi pusat cyberscam dalam beberapa tahun terakhir. Dijalankan oleh jaringan kriminal yang sering memiliki hubungan dengan kejahatan terorganisir Tiongkok, operasi penipuan membuat korban di seluruh dunia dari miliaran dolar per tahun.

Skema, yang dikenal sebagai “babi-tutchering”, melibatkan scammers mengembangkan hubungan virtual dengan para korban sebelum meyakinkan mereka untuk menenggelamkan uang dalam investasi yang tidak ada.

Banyak dari mereka yang mengoperasikan penipuan adalah korban sendiri, terpikat dari luar negeri dengan janji pekerjaan palsu, dan menahan kehendak mereka, seringkali melalui kekerasan ekstrem. Sementara angka-angka yang tepat sulit didapat, Badan Bantuan AS yang sekarang sudah tidak ada telah memperkirakan bahwa sekitar 150.000 korban terperangkap dalam senyawa penipuan di Kamboja, sementara pemerintah Thailand memperkirakan bahwa 100.000 diperbudak di Myanmar.

Terletak tepat di seberang perbatasan dari Thailand, Shwe Kokko telah menjadi berita utama dalam beberapa bulan terakhir karena pihak berwenang Thailand telah memfasilitasi pemulangan ribuan korban asing.